מתי נדרשת חקירה כלכלית
חקירה כלכלית נדרשת במצבים בהם עולה צורך להבין את מצבו הכלכלי של אדם או את פעילותה הפיננסית של חברה. לעיתים מדובר בבירור מקדים לפני נקיטת צעדים משפטיים, ולעיתים במסגרת הליך קיים בו יש צורך להבין את התמונה הכלכלית באופן מדויק יותר.
מצבים נפוצים בהם נדרשת חקירה כלכלית
במקרים רבים המידע הגלוי אינו משקף בהכרח את מכלול הפעילות הכלכלית. מבנים עסקיים מורכבים, רישום נכסים על שם גורמים אחרים או פעילות עסקית שאינה גלויה באופן מיידי יכולים ליצור פער בין המידע הידוע לבין המציאות הכלכלית בפועל.
חקירה כלכלית נועדה לבחון פער זה באמצעות איסוף מידע, הצלבת מקורות וניתוח פעילות פיננסית ועסקית.
- לפני נקיטת הליך משפטי - הבנת יכולת הגבייה של הצד שכנגד
- סכסוכים עסקיים - מיפוי מבנה פעילות ופעילות כלכלית שאינה מוצגת במלואה
- הליכי גבייה - זיהוי נכסים, פעילות עסקית ומקורות הכנסה
- תיקי גירושין וחלוקת רכוש - בחינת היקף הנכסים מהצד שכנגד
מה ניתן לבחון במסגרת חקירה כלכלית
בהתאם לנסיבות המקרה, חקירה כלכלית עשויה לכלול בירור של מספר סוגי מידע. היקף הבדיקה משתנה בהתאם למטרת החקירה ולמידע הקיים בתחילת הבירור.
- נכסי מקרקעין ונדל״ן
- פעילות עסקית וחברות קשורות
- זיקות תאגידיות וקשרים עסקיים
- פעילות פיננסית רלוונטית
- נכסים או פעילות כלכלית שאינם גלויים באופן מיידי
כיצד מתבצעת החקירה
איסוף המידע מתבצע באמצעות מקורות מידע רלוונטיים ובהתאם למסגרת החוק. הנתונים שנאספים עוברים הצלבה וניתוח מקצועי על מנת להציג תמונת מצב רחבה ככל האפשר.
לעיתים החקירה משלבת בין מספר תחומי בדיקה שונים בהתאם למאפייני המקרה ולמטרת הבירור.
בירור כלכלי מוקדם עשוי לסייע בקבלת החלטות מושכלות לפני נקיטת צעדים משפטיים או עסקיים. כאשר קיימת הבנה טובה יותר של המציאות הכלכלית, ניתן להעריך בצורה מדויקת יותר את המשמעות של ההליך ואת האפשרויות העומדות בפני הצדדים.
זקוקים לבירור כלכלי?
במקרים בהם עולה צורך להבין פעילות פיננסית, לאתר נכסים או לבחון קשרים עסקיים של אדם או חברה, ניתן לפנות לייעוץ דיסקרטי.
שיחה דיסקרטית→